бенефициары

Приветствую, интересует данные по бенефициарам на сельшинских островах. Работа через гаранта форума

Главное, о чем нужно помнить: неправильный учет и нарушение порядка представления информации о бенефициарных владельцах, как того требует ст. 6.1 № 115-ФЗ, может стоить полумиллионных штрафов. Это, не считая претензий контролирующих органов — ФНС, Росфинмониторинга. Учет и представление...

Как известно, фискалы могут прибегать к помощи полиции в вопросе ловли организаторов незаконных схем. Вышел даже обзор кейсов по совместной деятельности ведомств в этом вопросе. В письме №СД-4-18/17916@ от 30.12.2022 фискалы разъясняют, кто прибегает к мошенническим схемам чаще других и как...