@
WolfStreet у меня есть вопрос, но я не знаю как его коротко сформулировать. Придётся рассуждать и если что не так, поправьте меня.
Есть обменники на bestchange и они обеспечены депозитом или взносом и репутацией, а есть даркнет обменники и они обеспечены репутацией и/или депозитом на форуме. В чём для меня разница как для клиента. Моё мнение, что все обменники с беста работают по одной схеме сверху и все они под наблюдением спецслужб или других влиятельных людей. Эти обменники по запросу органов предоставляют свои таблицы обмена, по которым можно сопоставить по дате и циферкам карты, кто покупал/продавал крипту с конкретным крипто-кошельком (адресом). А есть запрос на реально анонимный вход в крипту из принципа "пошли они на•уй".
Эти обменники "причёсывались" причёсывались пока все не стали выглядеть одинаково - с галочками KYC/AML, политики конфиденциальности и попытки собрать дополнительные данные в виде телефона, емэйла (хорошо, что пока это не строго и легко обходится).
И вот допустим я как клиент понимаю, что мне не интересно иметь дело с такими сервисами и иду к даркнет обменникам ожидая, что здесь могу получить меньше рисков и ненужного внимания, т.е. совершить обмен анонимно. Здесь я могу совершить обмен в личке и у меня не будут спрашивать KYC и лишние данные. Остаётся только не оставить, свой номер карты, чтобы всё было идеально. Для этого я могу использовать карту дальнего знакомого, который через n лет вообще забудет об этом, потому что меня плохо знает или дебетовую карту на дропа.
Когда покупаешь крипту, обменники требуют верифицировать карту, т.е. скинуть её фотку с датой или со снимком карты на фоне экрана, чтобы избежать мошеннической схемы.
И вот собственно сам вопрос.
1) Плохо представляю саму схему мошенничества
2) Как вы от этого защищаетесь? Иными словами могу ли я через вас покупать крипту с карт на дропа/чужих карт? Есть ли какие-то подводные камни?
.gif)
